Mama unui celebru furnizor de echipamente pentru festivaluri din România, vizată de o nouă ANCHETĂ a Poliției / Cum a „câștigat” 800.000 de euro

Raisa Ladin, mama lui Corneliu Ladin, furnizor de echipamente pentru evenimente private și cele mai mari festivaluri din România, a reușit să inducă în eroare mai multe persoane și a intrat, astfel, în posesia a 800.000 de euro. Acum, ea este vizată de o anchetă a Poliției. 

Corneliu și Raisa Ladin mai sunt vizați de un dosar penal, în care sunt acuzați de procurori că ar fi scos, ilegal, 16 milioane de dolari din contul unei companii offshore.

Surse judiciare au explicat, pentru GÂNDUL, că Raisa Ladin a făcut mai multe acte false și a preluat administrația societății Geotechniki Investment SRL, care era deținuta de doi cetățeni ciprioți, după care a vândut terenurile pentru suma de 250.000 de euro.

În realitate, terenurile valorează nu mai puțin de 800.000 de euro, fiind amplasate în Sectorul 2 al Capitalei.

Firma preluată de Raisa Ladin are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul al textilelor.

Patru percheziții în București

În acest caz, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2 fac, joi, patru percheziții domiciliare.

După ce vor fi făcute perchezițiile, șapte persoane vor fi duse la audieri, conform unui comunicat al Poliției Capitalei. De asemenea, se vor lua măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de persoanele bănuite, în vederea acoperirii prejudiciului produs.

Ancheta a fost deschisă pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, având consecințe deosebit de grave, și a mai multor infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că o femeie, în vârstă de 54 de ani, și-ar fi atribuit în mod fraudulos calitatea de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, apoi ar fi întocmit în fals documente, determinând mai multe persoane fizice și juridice să încheie acte oficiale, cu scopul de a înstrăina patrimoniul activ al societății comerciale”, conform comunicatului Poliției.

Astfel, Raisa Ladin ar fi indus în eroare două persoane, cumpărători de bună-credință, cât și un notar public, prin atribuirea în fals a calității de proprietar al două imobile, situate în Sectorul 2, determinând în acest sens societatea notarială să autentifice un contract de vânzare-cumpărare ce are ca obiect înstrăinarea celor două imobile.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul creat este de aproximativ 800.000 de euro.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă calificată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Raisa și Cornel Ladin mai au probleme cu legea